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神开股份:第三届董事会2013年第二次临时会议决议-

时间:2019-10-11 19:24 作者:admin 点击:

  上海神开石油化工配备股份股份有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会第二次暂时会于2013年12月17日(星期二)午前9:00,现场会表格,会传单于2013年12月10日以书面形式及电子邮件表格收回。董事会特定节日等用的仪式九名董事。,九位董事,会由董事长顾正大夫掌管。,公司监事代表列席了会。。会的传唤、会传唤顺序及列席董事人数、章则。会以开票选举方法尊敬经过了列举如下产生:

  一、尊敬经过了《紧密结合寇玉亭大夫为总经理的安排》

  地基《中华人民共和国公司法》、公司条例等相关规定,准许指明寇玉婷大夫为总经理,任期三年,2014年1月1日起失效。

  选举后果:9票准许。。。、0票支持、0票弃权。

  二、尊敬经过了《紧密结合毕东杰大夫为公司副总统的安排》

  地基《中华人民共和国公司法》、公司条例等相关规定,准许紧密结合毕东杰大夫为公司副总统,任期三年,2014年1月1日起失效。

  选举后果:9票准许。。。、0票支持、0票弃权。

  三、指明王敏鸨母为公司副总统的安排

  地基《中华人民共和国公司法》、公司条例等相关规定,准许指明王敏鸨母为公司副总统,任期三年,2014年1月1日起失效。

  选举后果:9票准许。。。、0票支持、0票弃权。

  四、尊敬经过了《紧密结合顾冰大夫为公司副总统的安排》

  地基《中华人民共和国公司法》、公司条例等相关规定,准许紧密结合顾冰大夫为公司副总统,任期三年,2014年1月1日起失效。

  选举后果:9票准许。。。、0票支持、0票弃权。

  五、尊敬经过了《紧密结合顾冰大夫为董事会secretary 秘书的安排》  

  地基《中华人民共和国公司法》、公司条例等相关规定,准许紧密结合顾冰大夫为董事会secretary 秘书,任期自这次董事会尊敬经过之日起至第三届董事会截止。

  选举后果:9票准许。。。、0票支持、0票弃权。

  六、尊敬经过了《紧密结合方慧珍鸨母为公司财务总监的安排》

  地基《中华人民共和国公司法》、公司条例等相关规定,准许紧密结合方慧珍鸨母为公司财务总监,任期三年,2014年1月1日起失效。

  选举后果:9票准许。。。、0票支持、0票弃权。

  七、尊敬经过了《向向分支形成全资分店信赖给予帮助董事的安排》

  地基《中华人民共和国公司法》、《公司条例》及分支形成全资分店《公司条例》的相关规定,经董事长名声,准许信赖李芳英鸨母使忙碌分支形成全资分店上海神开石油设备股份有限公司、上海神开石油科技股份有限公司、上海神开石油仪器股份有限公司、上海神开密封件股份有限公司的给予帮助董事,任期自这次董事会尊敬经过之日起至第三届董事会截止。

  选举后果:9票准许。。。、0票支持、0票弃权。

  八、尊敬经过了《向向分支形成全资分店信赖监事的安排》

  地基《中华人民共和国公司法》、《公司条例》及分支形成全资分店《公司条例》的相关规定,准许信赖景倩吟鸨母使忙碌分支形成全资分店上海神开石油设备股份有限公司、上海神开石油科技股份有限公司、上海神开石油仪器股份有限公司、上海神开密封件股份有限公司监事,任期自这次董事会尊敬经过之日起至第三届董事会截止。

  选举后果:9票准许。。。、0票支持、0票弃权。

  九、尊敬经过了《向中国1971证监会上海接管局行政接管办法海关行政复议的整改表明》

  选举后果:9票准许。。。、0票支持、0票弃权。

  《向中国1971证监会上海接管局行政接管办法海关行政复议的整改表明》见巨潮信息网。

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